🕵️

Проверка деятельности компании

Что такое проверка финансового мониторинга?

Это стандартная процедура, с которой может столкнуться любой владелец счета в банке – как физическое лицо, так и юридическое.

Иногда у банков может быть недостаточно информации по компании, проводимым операциям и источнике поступлений. В такие моменты мы не всегда можем самостоятельно во всем разобраться и приходится обращаться за помощью к клиентам — это не прихоть, а необходимость.

Делаем это не из-за нашего желания, а лишь из-за того, что мы видим только те операции, которые вы проводите у нас. А документы или видеовстреча помогут восполнить пробелы и узнать о твоей компании чуточку больше.

Какие основания у проверки финансового мониторинга?

Мы, как и все остальные Банки, действуем на основании Федерального закона №115, а также правил комплексного обслуживания. С ними важно ознакомиться до открытия счета, а найти их можно на сайте Бланка, в нижнем разделе.

За что «заблокировали» счёт?

Сразу хотим уточнить, что у нас, как у Банка, нет прав блокировать счета. Если требуется, мы ставим ограничения на работу с личным кабинетом. Это значит, что онлайн получится выставить только налоговый платеж, а вот другие — только через бумажную платежку.

Такое ограничение может произойти из-за того, что нам были непонятны операции, которые прошли по счету, или мы не получили ранее запрашиваемые документы.

У меня ограничение, но нужно срочно совершить платёж. Что делать?

Если нужно выставить налоговый платеж за свою компанию, можешь сделать это как обычно, через личный кабинет.

Важно: в некоторых случаях такой вариант невозможен. Если у тебя не получается создать платеж в личном кабинете, напишите в чат — поможем.

Для всех остальных переводов потребуется сделать следующее:

  1. Заполни платежное поручение необходимыми реквизитами.
  2. Заполни и заверь у нотариуса карточку с образцами подписей и оттиском печати.
  3. Пришли эти документы на наш юридический адрес: Российская Федерация, 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 1.

Рассмотрение такой платежки платное, берем 30 000 рублей согласно нашим тарифам. И сразу предупредим, что можем запросить обосновывающие документы, а также отказать в проведении.

Какие документы нужно предоставить для проверки?

Просим документы, которые помогут нам разобраться в деятельности, а также познакомят с контрагентами компании — это могут быть договоры, счета-фактуры и чеки. Также может потребоваться выписка из другого банка, чтобы мы понимали характер операций, и налоговые декларации.

Какой срок предоставления документов?

Он указан по ссылке, которую направляем в чате — в самом верху страницы. Если у тебя есть сложности со сбором документов, напишите нам в чате, постараемся помочь.

Я хочу провести видеовстречу, как мне это сделать?

Напишите нам в чате — сориентируем по всем деталям.

Можете ли вы приехать ко мне на объект, чтобы убедиться в реальности деятельности?

В этом нет необходимости, но если хочешь сделать парочку фотографий — будем ждать их по ссылке.

Можно ли ускорить процесс рассмотрения документов?

Хоть мы и говорим, что проверка займет 3-5 рабочих дней, это наши максимальные сроки. Всегда стараемся вернуться с ответом быстрее, чтобы не пришлось долго ждать.

Как быть, если на руках не все документы?

Просто отправь нам те, которые уже есть, а по остальным оставь комментарий.

Могут ли сотрудники финансового мониторинга мне позвонить, чтобы я всё объяснил на звонке?

Увы, такой возможности нет — по рекомендациям Банка России служба финансового мониторинга не должна общаться с клиентами. Но если есть вопросы к нашим коллегам, напишите, пожалуйста, их в чате — мы обязательно поможем.

Можете ли вы меня предупреждать перед началом проверки?

Заранее предупредить о наступающей проверке или ограничениях нельзя. Если вопросы возникнут, мы сразу свяжемся через чат или по телефону.

⬅️ Назад